The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Pregunta 3: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.

Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que tenía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

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Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.

Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, total o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena have a peek here por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el cash blanqueado proviene de un delito.

Este despacho abogados blanqueo de capitales puede representarte si eres una persona física o jurídica sin ningún this contact form problema. Tenemos especialistas listos para atender casos de cualquier tipo.

Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual period bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez

El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artworkículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de 6 meses a 6 años y una pena de multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.

Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.